浙江省杭州市人民检察院发布“检护法治”专项行动典型案事例（第二批）之八：多路径探索涉赌治理，善履职夯实平安底色——建德市院创新路径高质效推进涉赌博犯罪全链治理

案　　由：　赌博罪

刑事

关键词

遗漏收缴赌资监督、涉赌博虚假诉讼监督、被执行人参赌惩戒、检察e站+禁赌自治

基本案情

2021年以来，建德市人民检察院（以下简称“建德市院”）办理赌博刑事案件71件265人，数量和占比呈逐年上升态势，其中有赌博前科劣迹的人员约占30%。经调研发现，赌博活动多是本地涉赌前科人员、“老赌徒”纠集，参赌人员多为本地闲散无业人员，特别是在岁末年初，“返乡流”成为邀约聚赌的主要群体。在持续打击之下，赌博活动多选择在农村偏远地带的山林野地、废弃房屋、养殖场等流动设赌，隐蔽性较强。除了棋牌、麻将、押宝等传统赌博方式之外，针对少数人不劳而获的心理，赌博的玩法不断翻新，制造赚快钱的假象。一旦沾染赌博陋习，会影响身心健康、生产生活和社会风气，有的导致家庭破裂、财产损失等。同时，赌博还会引发赌债纠纷、盗窃、诈骗、敲诈勒索等其他违法犯罪，给社会治安带来极大危害。2024年4月，省委政法委将建德列为杭州市唯一的省级农村赌博监测点，提出二十七项具体举措、五大工作目标。参与赌博等犯罪预防工作，推动平安建设、法治建设，同时也是“检护法治”专项行动的工作要求。

检察机关履职过程

2024年以来，建德市院将赌博治理作为“抓源促治、强基固本”的重要抓手，立足检察履职实际，多措并举破解治“赌”难题，取得良好成效。一是开展遗漏收缴赌资监督。2024年4月，建德市院在办理朱某某等人赌博案时发现，公安机关在对参赌人员给予行政处罚时，未依法认定和没收案涉赌资，遂督促予以纠正，收缴赌资30万余元。同时研发相关数字监督模型，比对出近三年受理的赌博刑事案件中类似问题线索32条，制发社会治理检察建议，加强对涉案赌资的调查、认定、追缴、没收工作。二是深化涉赌博虚假诉讼监督。在既有的“涉赌博民事生效裁判类案监督模型”基础上优化完善，对将出借赌资以民间借贷为由提起民事诉讼的虚假诉讼行为持续加大打击力度，发现成案线索3条，涉及金额达100余万元，已书面建议法院驳回相关当事人的诉讼请求。三是探索被执行人参赌惩戒。建德市院通过数据碰撞，发现部分被执行人在被限制高消费并被纳入失信被执行人名单的情况下，消极履行人民法院生效判决、裁定，伙同他人参与赌博且赌资数额较大，被公安机关依法查获并给予行政处罚，已就此向法院建议对其司法惩戒，并查控相关财产线索，适时恢复案件执行。四是构建“检察e站+禁赌自治”。充分发挥全域检察e站在全市256个村社实现全覆盖的优势，建德市院结合案件深入重点村社，通报当地的赌博活动和人员，分析案件发生的原因和禁赌对策，揭露赌博的欺骗性、危害性和违法性，召开相关村民议事会5场，推动相关村社组织以村警、党员、网格员等熟悉当地情况的人员为主体，在赌博高发节点开展巡防巡查和涉赌线索摸排20余次，推动群众自我服务、自我管理、自我约束。五是发掘赌博犯罪治理“溢出效应”。总结个案实践，会同公安、法院形成个体差异化的处理标准，对于赌博累犯、以赌博为主要生活来源等情形，在强制措施和刑罚后果上酌情从重处理。开展赌博案件公开听证12场，拍摄以真实案例改编的戒赌微视频《“输”而不漏》，充分发挥身边案例的宣传引导作用。在诉前引导17名犯罪嫌疑人参与公益宣讲和村社公益劳动，根据评价结果均已给予从宽处理。

典型意义

一是个案和类案并进，延伸涉赌串案打击辐射力。注重每一起赌博案件的办理，在办理个案过程中全面掌握赌博犯罪行为和洗钱、虚假诉讼等上下游关联行为的特征，及时发现相关执法司法活动存在的问题和漏洞，依托数字赋能，提炼大数据比对的方法，形成相关法律监督模型，立足民事审判和执行监督、行政违法行为监督等职责，积极开展类案监督，提升赌博犯罪的治理效率，织牢预防打击赌博犯罪的法网。

二是监督和支持并重，增强不法获利追缴穿透力。深刻分析把握赌博行为人的营利目的，监督、支持相关执法司法机关在查处赌博违法犯罪时有效运用财产刑、没收处罚等措施，收缴赌资和其他赌博违法所得，加大对赌博违法犯罪活动的经济制裁，同步发现和移送涉赌博虚假诉讼线索，尽力铲除赌博犯罪的经济基础，遏制赌博犯罪的积极性，削弱乃至消灭赌博行为人的犯罪能力。

三是威慑和预防并举，提升赌博预矫法治牵引力。准确把握赌博行为人的人身危险性和再犯可能性，在强制措施和刑罚后果上当宽则宽，当严则严，充分发挥刑法对犯罪的威慑效果。同时，要重视行为人的预防矫治，通过引导其参与公益宣讲、拍摄悔罪视频、参加就业培训等方式，帮助其认清赌博危害，戒除赌博恶习。此外，还要提高群众抵制和防范赌博的意识，通过以身边事教育身边人、组织巡防巡查等途径，减少赌博案件发生率，涵养清朗健康的社会风气。